1. 일 시 : 2019년 3월 22일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 오산시 가장산업동로 14-18(가장동) 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》

1) 감사의 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

《결의 사항》

제1호 의안 : 제32기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 [ 현금배당 : 주당 80원 ]

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

   - 제2호-1안 : 사업목적 추가

                      - 산업용 냉장 및 냉동장비 제조업 (관련 인,허가 취득 목적 추가)

   - 제2호-2안 : 전자증권제도 도입

제3호 의안 : 이사 선임의 건

                 - 유장동 등기이사 중임 (각자대표이사 임기 연장)

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건